|
|
|
|
Дело Ричарда А. Чичакли Факты:1. В связи с Президентским Указом под номером 13348 (ПУ), подписанным Президентом Джорджем Бушем, 26-го апреля 2005 года Отдел контроля зарубежных активов (OFAC) Департамента финансов США внес имя Ричарда Чичакли в черный список (SDN List) наложил арест на его имущество, личное и корпоративное. 2. Приложение к ПУ 13348, в оригинале, не включало имя Ричарда Чичакли, к тому же, решение подвергнуть Чичакли санкциям ПУ не принималось президентом США собственноручно. Вся ответственность за принятие такового решения и санкционирование Чичакли по ПУ по истечении девяти месяцев после его принятия лежит на сотрудниках Отдела контроля зарубежными активами. Соотвественно, ОФАК является звеном, которое могло допустить ошибку в вынесении решения по санкционированию. 3. ОФАК заявил, что решение о наложении санкций на Ричарда Чичакли в связи с ПУ 13348 было принято по собственной оценке сотрудников ОФАК на основе того, «что Ричард действовал или пытался действовать, впрямую или косвенно, от имени и по поручению Виктора Бута (Бут)» (имя которого было внесено в оригинал Приложения к ПУ 13348), ПОСЛЕ 13-го июля 2004 года—даты подписания соотвествующего указа. 4. Чичакли даже не допросили, и ему не была дана возможность представить доказательства его невиновности до принятия отделом ОФАК решения о его санкционировании, закрытии его компаний и наложении ареста на его имущество. 5. Richard Chichakli Ричард Чичакли категорично и без устали отрицает возможность того что он действовал или пытался действовать, впрямую или косвенно, от имени и по поручению Виктора Бута после 13/07/2004, даты, когда Бута санкционировали в связи с ПУ; Чичакли уже несколько раз официально информировал ОФАК о непричастности к делам Виктора Бута. 6. В штате Техас Ричард работал в качестве Профессионального бухгалтера, показательным по многим аспектам. Также он является ветераном Военных Сил Армии США, Ричард был демобилизован в связи с приобретенной на службе инвалидностью. Ричард не был судим или признан виновным в каких-либо преступлениях, он был активным членом своего общества. 7. Как бы то ни было, ОФАК предъявил газетные и журнальные статьи а также сплетни из интернета в качестве доказательств, подкрепляющих наложение санкций. Все эти статьи напоминают собой сплетни, а их авторов невозможно найти, либо они не смогут дать показания суду под присягой, потому что их «литературные произведения» основывались на чьих-либо ложных сплетнях, а не на правдивой информации из первых рук. 8. Давая интервью репортерам о Буте, Чичакли четко называл себя «другом и братом» и никогда не представлялся как пресс-аташе, представитель, агент Бута или любой из его компаний, вразрез с заявлением сотрудников ОФАК. Конституция США гарантирует право Чичакли на выражение своего мнения. Более того, 9. ОФАК не представил ни одного доказательства, подтверждающего свое заявление, или показывающего что Чичакли нарушил ПУ после даты его подписания (июль 2004); все «доказательства», используемые сотрудниками ОФАК, датируются несколькими годами назад до санкционирования Бута. 10. Любой американский гражданин или компания могли сотрудничать с Бутом вплоть до входа в силу ПУ под номером 13348 (июль 2004). 11. On В день наложения на Чичакли санкций, 26/04/2005, ОФАК при поддержке ФБР обыскали резиденцию и офис Ричарда Чичакли и конфисковали все бумаги, документы и компьютеры в отсутствии Чичакли. С того дня Чичакли было отказано в доступе к любому из его собственных документов, бумаг и файлов, необходимых для защиты в суде. Причина обыска была засекречена. 12. Все личные и корпоративные активы, в том числе личные и корпорративные банковские счета, Чичакли были «заморожены» в день обыска / наложения санкций от 26/04/2005, а также ему отказали в доступе к любым средствам, необходимым для его существования, в том числе на личные и медицинские расходы, на услуги адвокатов, и даже на оплату налога на недвижимость, кооперативных сборов и коммунальных услуг.
Опровержение заявлений отдела ОФАК:Истец заявляет что декламация отдела ОФАК, что Чичакли действовал или пытался действовать, впрямую или косвенно, от имени и по поручению Виктора Бута, является недействительной, необоснованной и неподкрепленной ни одним неопровержимым доказательством, потому что: 1) Все доказательства, предоставленные отделом ОФАК для обоснования своего решения о внесении Чичакли в «черный список» датируются десятью-четырьмя годами ранее в сравнении с датой санкционирования Бута в июле 2004 года, конкретнее: a. ОФАК в своем решении санкционировать Чичакли в основном полагался на отчет ООН под номером S/2000/1225 от 18-го декабря 2000 года, в котором говорится что Чичакли работал в организации Бута более чем десять лет на день опубликования отчета i. Отчет ООН S/2000/1225 был опубликован четырьмя годами ранее выхода ПУ и санкционирования Бута ii. Информация о трудоустройстве Чичакли / деловых отношениях с Бутом, предоставленная в отчете ООН S/2000/1225, безпочвенна и не имеет никакого отношения к реальности, имея ввиду что: 1. Ричард Чичакли не работал в организации Бута и не имел с ним деловых отношений, потому что существуют неопровержимые доказательства, подтверждающие, что на протяжении декады, оканчивающейся в 2000-ом году, Чичакли: a. Нес военную обязанность в Армии США с 1990 по 1993 год b. Занимал должность генерального директора в компании «Аль-Агруби Энтерпрайзес» в ОАЭ в 1994 г. c. Занимал должность коммерческого директора в Свободной Экономической и Индустриальной Зоне Шарджи, государственного объекта в ОАЭ в 1995-1996 годах d. Был непрерывном студентом в Муниципальной системе колледжей в округе Далласа в 1997 и половине 1998 e. Был непрерывным студентом в Университете Техаса в Далласе в 1998 и студентом на неполной основе в 1999 и 2000 годах f. Работал бухгалтером на неполной ставке в фирме «Эккаунт Темпс» в округе Далласа в 1997, 1998 и 1999-ом годах g. Part-time Студент на неполной основе в муниципальном колледже округа Коллин в 1997 h. Работал в отделе иммиграции Министерства Юстиции США на полной ставке в 1998 году i. Был владельцем и работником компании по обслуживанию плавательных бассейнов «Дейтона Пулз Инк.», в метроплексе Далласа-Форт Уорта в 1998 j. Оказывал услуги Профессионального бухгалтера (штат Техас) сотням клиентов в сфере подготовки налоговых деклараций, оформления зарплаты, ведения бухгалтерии из двух офисов в Плейно, Ричардсоне и Грэнд Прейри с 1999 года k. Преподавал в муниципальном колледже округа Коллин на неполной ставке в 2000 2. Невозможно представить, что Чичакли был, как заявил отдел ОФАК, ключевым сотрудником, управляющим текущими делами «бизнес-империи», расположенной вне Америки, в то время как Чичакли находился в Штатах 3. Отдел ОФАК ссылается на неподписанное резюме Чичакли, в котором говорится, что Чичакли работал в организации Бута в 1997. Истец настаивает на том, что беря во внимание дату предполагаемого трудоустройства (7 лет до санкционирования Бута), даже предположение такого трудоустройства не может быть возможным, потому что в тот период Чичакли находился в США, а не в Южной Африке, что может быть подтвержено: a. документацией о передвижении и перелетах b. документацией о посещении лекций в учебных заведениях c. документацией о трудоустройстве и налоговых декларациях 4. Информация, приведенная в отчете ООН S/2000/1225, была включена без проверки или подтверждения, и тем самым было нарушено положение о подборке доказательств, приведенное в пункте 6 данного отчета 5. У Чичакли не было возможности дать показания, представить свои доказательства и просто шанса доказать ложность заявлений специалистов ООН в данном отчете, потому что сами специалисты не следовали преднаписанным правилам проведения «расследования» b. В ответ заявлениям отдела ОФАК о том, что Чичакли был одним из управляющих «СанЭйр», одной из компаний Бута, которая нарушила санкции наложенные на Либерию, истец настаивает на том что: i. Чичакли, по команде Бута, открыл представительство компании «СанЭйр ОАЭ» в США в июне 2000 года. Это было четыре года до подписания ПУ и наложения санкций на Бута, и шесть месяцев до выхода в свет спорного отчета ООН под номером S/2000/1225. ii. Компания собиралась заниматься производством внутренних пластиковых панелей для воздушных суден; именно эта цель и была обозначена в заявлении, представленном Госсекретарю штата iii. В июне 2000 года не существовало законной причины, запрещающей иметь дело с Бутом; также отчеты и информация, обличающие «СанЭйр ОАЭ» в спорных делах, не были опубликованы iv. Представительство «СанЭйр» в США никаким образом не участвовало в деятельности «СанЭйр ОАЭ», что может быть документально подтверждено. Также представительство не участвовало ни в финансовой, ни в коммерческой деятельности по поручению «СанЭйр ОАЭ» v. Chichakli Чичакли не являлся ни сотрудником, ни управляющим «СанЭйр ОАЭ», и он не знал и не мог знать о текущей деятельности компании в ОАЭ. Представительство компании было открыто по просьбе Бута; открытие компаний является одной из услуг, оказываемых Чичакли клиентам в ходе своей профессиональной деятельности. Бухгалтерская контора Чичакли, в ходе своей работы, создала сотни компаний в штате Техас по просьбам клиентов vi. Chichakli Чичакли никогда не был сотрудником или управляющим «СанЭйр ОАЭ», никогда не был причастен к финансовой деятельности «СанЭйр ОАЭ», и никогда не получал и не посылал платежи от имени или по поручению «СанЭйр ОАЭ» vii. Ни один из платежей, на которые ссылается ОФАК и которые якобы были получены «СанЭйр ОАЭ» в связи с нелегальной деятельностью компании, был проведен, получен, обслужен, или содержался на счету «СанЭйр США viii. Chichakli Чичакли никогда, напрямую или косвенно,Ю не участвовал в управлении или коммерческой деятельности «СанЭйр ОАЭ», и никогда, напрямую или косвенно, не представлял, не помогал, не обслуживал компанию в ОАЭ и не подписывал документы от имени и по поручению «СанЭйр ОАЭ» в связи заявленными спорными сделками компании ix. У «СанЭйр США» был единственный банковский счет, открытый в банке «Комьюнити Кредит Юнион» в Ричардсоне, на что существует четкая документация, подтверждающая заявление истца и опровергающая спекуляции отдела ОФАК x. «СанЭйр США» существовала только на бумаге. У этой компании не было ни офиса, ни работников, ни телефона. c. Более того, ОФАК заявил, что компании Чичакли в Техасе служили прекрытием деятельности Бута, контролировались Бутом, или Бут держал в них интерес, и соответственно, ОФАК наложил арест на их имущество, затем распродал это самое имущество в так называемом процессе следствия и до вынесения своего окончательного решения на запрос Чичакли снять с него санкции. ОФАК не представил ни одного надежного тому доказательства, соответственно истец настаивает на том что: i. Все компании, владельцем которых является Чичакли, являются только его собственностью, или его и его бывшей жены, или его и его партнеров, перечисленных в официальных корпоративных и налоговых документах ii. Ни одна из компаний, контролируемых Чичакли, не принадлежит, частично или полностью, Виктору Буту и не имеет никакого к нему отношения iii. Ни одна из компаний не контролируется и не связана ни с одним санкционированным человеком, и не участвует и не сязана с нелегальной деятельностью. В день наложения ареста на имущество компаний, все компании подали налоговые и информационные декларации, уплатили налоги, и не имели какие-либо неразрешенные финансовые проблемы. iv. Все компании хранили полную, исправную и детальную документацию о всей своей деятельности. Эта документация моет быть подтверждена в источниках вне компаний
2) Я, Ричард Чичакли, заявляю, что спекуляция отдела ОФАК о том, что я представлялся репортерам как пресс-аташе Виктора Бута или его организации или его компаний, является ложной и необоснованной, потому что: a. Ни в одной беседе с журналистом я не представлялся как пресс-аташе или агент Виктора Бута или его компаний b. Я всегда ясно давал знать, что познакомился с Виктором Бутом в курсе моей работы, и он мне был другом и братом c. В то время, как и сейчас, Виктор Бут был человеком, которому не было предъявлено обвинение и он не был ни за что осужден. Мое мнение, что человек не виновен пока это не доказано судом, защищается Конституцией США d. Более того, я настаиваю на том, что заявление сотрудников ОФАК ничем не обосновано и тому не существует доказательств. Отдел ОФАК не представил ни одного доказательства в поддержку своего.
|
|
Send mail to
Richard Chichakli with questions or comments about this web site.
|
